Argentina
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Asociacion de Graduados de la Universidad Nacional de La Matanza (AGUNLaM)
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Título
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Duración
4 MESES -
Precio
$ 2500 -
Modalidad
presencial
Inicio: 02/08/2010
Final: 29/11/2010
Descripción
El Programad de Prevención de Lavado de Dinero posee una duración de 4 Meses distribuido en 1n encuentro semanal de 4 horas (Total: 60 horas).
Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases previstas y al culminar el Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, deberán realizar un Trabajo Final Integrador que será evaluado por el Cuerpo Docente. El Título es expedido por la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA)
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos; Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior, jefes de control interno. Profesionales y Funcionarios vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial; funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o Entidades financieras; Profesionales que se desempeñan en el Area de Legales; sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos) y demás actividades no financieras alcanzadas por la Ley Nº 25.246.
Te prepara para
- Fortalecer y actualizar los conocimientos de los asistentes en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. - Proporcionar las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico con relación a los problemas que se planteenen el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas -Desarrollar una visión integral para la detecciónde los riesgos de Lavado de Activos en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales -Discriminarlos criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal.
Detalle
TEMARIO
UNIDAD I
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes. Marco Legal y Reglamentario
UNIDAD II
Marco Normativo especifico Sector Financiero y Cambiario; Mercado de Capitales, Seguros, Otros Organismos y Sectores
UNIDAD III
Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Inusuales/Sospechosas
UNIDAD IV
Responsabilidad de carácter Administrativo, Civil y Penal. Personas Políticamente Expuestas (PEP´S)
UNIDAD V
Oficial de Cumplimiento. Comité de Lavado
UNIDAD VI
Taller de análisis de casos
CUERPO DOCENTE
Patricia M. Llerena. Abogada UBA. Juez de Cámara tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26 Ciudad de Buenos Aires. Ex-subgerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina. Experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero.
Eduardo Barbier. Abogado USAL. Doctor en Ciencias Jurídicas UCA. Gerente de Asuntos Legales y Asesor Legal del Directorio del Banco de la Nación Argentina. Profesor titular por concurso de Contratos Civiles y Comerciales UBA.
Carlos Alberto Messore. Gerente Departamental de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina. Coordinador de las Comisiones Prevención del Lavado de Activos y Seguridad Bancaria (ABAPPRA)
Carlos Alberto Bustillo. Abogado UBA. Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universitat Pompeu Pabra, Barcelona, España. Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
Abelardo Gimenez Bonet. Abogado UBA. Diploma de Honor en la Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Universidad Austral. Banco Central de la República Argentina (Adscripto a la Subgerencia General Jurídica).
Pablo Roa. Abogado UBA. Abogado B.C.R.A. - Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Penal. Curso sobre Lavado de Dinero en la Facultad de Derecho de la UBA.
Néstor Santiago Toscano. Abogado UBA. Maestría en Derecho Administrativo. Oficial de Cumplimiento Lavado de Dinero Nación Seguros S.A.
María Cecilia Bauzá. Abogada UBA. Profesora Adjunta de “Instituciones del Derecho” en las carreras de Contador Público, Recursos Humanos, Administración de Empresas y Economía en U.C.E.S.
